प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल फोन ऐप का इस्तेमाल कर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बेंगलुरु से चार लोगों को गिरफ्तार किया।
एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि शशि कुमार एम (25), सचिन एम (26), और किरण एस के (25) को 15 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि चरण राज सी (26) को 21 अगस्त को हिरासत में लिया गया।
बयान में कहा गया है कि चारों कंपनियां बनाने और बैंक खाते खोलने में शामिल थे, जिनके माध्यम से कथित साइबर जालसाजी से अर्जित अपराध की आय का धन शोधन किया गया।
पीएमएलए की धाराओं के तहत दर्ज धन शोधन का मामला हरियाणा के फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के नोएडा और पंजाब के बठिंडा में दर्ज प्राथमिकियों सहित कई थानों में दर्ज प्राथमिकियों पर आधारित है।
बयान में कहा गया है, ‘‘जालसाजों द्वारा लोगों को धोखाधड़ी वाले ऐप के माध्यम से अधिक मुनाफा देने का लालच देकर वित्तीय उत्पादों में निवेश के बहाने उनकी मेहनत की कमाई स्थानांतरित कराई गई।’’
एजेंसी ने कहा कि जालसाजों ने पीड़ितों को विभिन्न फर्जी आईपीओ शेयर और स्टॉक में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और उनसे अपना पैसा साइबर अपराध की आय एकत्र करने के विशिष्ट उद्देश्य से बनाई गई फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करवा लिया।
एजेंसी ने कहा कि इस मामले में की गई तलाशी के दौरान मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित कई सामग्री जब्त की गई और अब तक इस निवेश साइबर ‘‘धोखाधड़ी’’ मामले से 25 करोड़ रुपये से अधिक की ‘‘अपराध की आय’’ का पता लगाया गया है।
