फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना संदिग्ध ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और मुंबई की अपनी शाखाओं से जुड़े कुछ खातों के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ड्यू डिलिजेंस नहीं करने के मामले में लगाया गया है। फेडरल एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 13 के तहत 1 अक्टूबर को पेनाल्टी नोटिस भेजा था
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 54 लाख रुपये का जुर्माना
