प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजीव अरोड़ा से जुड़ी एक कंपनी और कुछ अन्य इकाइयों ने राज्य सरकार को ‘‘नुकसान’’ पहुंचाया तथा औद्योगिक भूमि का दुरुपयोग आवासीय परियोजनाओं के लिए करके ‘‘बड़ी मात्रा में’’ अपराध की आय अर्जित की।
संघीय एजेंसी ने सात अक्टूबर को अरोड़ा (जो एक व्यवसायी भी हैं) के परिसरों, उनके द्वारा प्रवर्तित कंपनी – हैम्पटन स्काई रियलिटी (पूर्ववर्ती रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड या आरपीआईएल) – और हेमंत सूद और चंद्र शेखर अग्रवाल जैसे अन्य व्यक्तियों के परिसरों पर लुधियाना, चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की थी।
ईडी ने उसी दिन रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) नामक एक अन्य कंपनी और उसके निदेशकों गुरमीत सिंह और प्रदीप कुमार अग्रवाल के खिलाफ भी छापा मारा था।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने इन छापेमारी के दौरान ‘‘अपराध-संकेतक’’ दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त किए।
जिस दिन छापेमारी हुई, उस दिन अरोड़ा ने कहा था कि वह ‘‘कानून का पालन करने वाले’’ नागरिक हैं और उन्हें नहीं पता कि छापेमारी किस कारण से की गई। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया था, ‘‘मैं एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि उनके सभी सवालों के जवाब मिलें।’’
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी की कार्रवाई ‘‘मोदी सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित हमला’’ है।
धनशोधन का मामला लुधियाना की एक अदालत में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरपीआईएल के खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत और लुधियाना पुलिस द्वारा आरआईएल के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है।
ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पता चला कि आरपीआईएल और आरआईएल को पंजाब सरकार द्वारा कुछ शर्तों पर राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक भूमि आवंटित की गई थी।
उसने दावा किया, ‘‘आरआईएल ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करके आवंटित औद्योगिक भूमि को गलत तरीके से बेच दिया। आरपीआईएल ने पंजाब सरकार से परियोजना के लिए अनुमति मांगते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर उक्त भूमि पर आवासीय परियोजना और व्यावसायिक पार्क विकसित किया।’’
उसने दावा किया, ‘‘इन सभी गलत गतिविधियों से, आरपीआईएल और आरआईएल ने पंजाब सरकार को नुकसान पहुंचाया और भारी मात्रा में अपराध की आय अर्जित की।’’
